Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales +...

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Curso

- Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.- Comprender la importancia del Compliance Officer en materia de cumplimiento normativo en la organización y su relación con el mercado donde oferta sus servicios.- Estudiar la importancia de la presencia del Compliance Officer como requisito primordial para que el Programa de Cumplimiento Normativo pueda exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica.- Aprender las habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la Pericia Judicial. A quién va dirigido Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- está dirigido a aquellos profesionales del ámbito Jurídico-Económico con interés en la Peritación Judicial que desee disponer del conocimiento específico para la elaboración de un informe pericial, así como en materia de prevención de blanqueo de capitales. Requisitos Formalizar la matriculación" Temario completo de este curso Módulo 1. Derecho mercantil Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas Unidad didáctica 4. Sociedades especiales Unidad didáctica 5. Registro mercantil Unidad didáctica 6. Derecho concursal Módulo 2. Compliance officer Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos Unidad didáctica 6. Controles de riesgos Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i) Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii) Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii) Módulo 3. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales Unidad didáctica 2. Técnicas y es del blanqueo de capitales Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida Unidad didáctica 3. Medidas de control interno Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales Módulo 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i) Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii) Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii) Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv) Unidad didáctica 7. Delitos societarios Módulo 5. Perito judicial Unidad didáctica 1. Peritación y tasación Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional Unidad didáctica 3. Los peritos Unidad didáctica 4. El reconocimiento pericial Unidad didáctica 5. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales Unidad didáctica 6. La responsabilidad Unidad didáctica 7. Peritaciones Módulo 6. Elaboración de informes periciales Unidad didáctica 1. Perito, informe pericial y atestado policial Unidad didáctica 2. Tipos de informes periciales i Unidad didáctica 3. Tipos de informes periciales ii Unidad didáctica 4. Las pruebas judiciales y extrajudiciales Unidad didáctica 5. Elaboración del informe técnico Unidad didáctica 6. Elaboración del dictamen pericial Unidad didáctica 7. Valoración de la prueba pericial Módulo 7. Deontología profesional y ética en la empresa Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional Unidad didáctica 2. Deontología profesional Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional Unidad didáctica 5. ética profesional Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales Unidad didáctica 7. Calidad profesional más

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