Curso Experto en Régimen Juridico de la Creación de Empresas +...

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

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- Estudiar las principales formas jurídicas de las organizaciones empresariales.- Conocer la normativa relacionada con la creación de empresas y las distintas formas jurídicas.- Conocer la figura del Compliance Officer y del Delegado de Protección de Datos. - Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, riesgos penales establecidas en cada legislación interviniente.- Aplicar técnicas que permitan garantizar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, Protección de Datos y del Código Penal en general. A quién va dirigido Está dirigido a estudiantes, graduados y licenciados en el ámbito de derecho y el mundo empresarial, así como a auditores, abogados, juristas, asesores que quieran especializarse en un nuevo nicho, como es los regímenes especiales que afectan a todas las organizaciones empresariales. Asimismo su formación profesional la podrán completar Delegados de Protección de Datos, Compliance Officer, Controllers Jurídicos, Abogados, Economistas, Auditores, Responsables Jurídicos in-house o of consel. Requisitos Formalizar la matriculación" Temario completo de este curso Módulo 1. Creación de empresas Unidad didáctica 1. Actitud y cidad emprendedora Unidad didáctica 2. Análisis de oportunidades e ideas de empresa Unidad didáctica 3. Estrategias de marketing en empresas Unidad didáctica 4. Planificación económico-financiera previsional de la actividad económica en empresas Unidad didáctica 5. Planificación y organización de los recursos en una empresa Unidad didáctica 6. Rentabilidad y viabilidad del negocio o empresa Unidad didáctica 7. Constitución jurídica de una empresa Unidad didáctica 8. Plan de negocio de la empresa Unidad didáctica 9. de la actividad económica en una empresa Módulo 2. Derecho mercantil Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas Unidad didáctica 4. Sociedades especiales Unidad didáctica 5. Registro mercantil Unidad didáctica 6. Derecho concursal Módulo 3. Compliance officer Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos Unidad didáctica 6. Controles de riesgos Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i) Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii) Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii) Módulo 4. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales Unidad didáctica 2. Técnicas y es del blanqueo de capitales Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida Unidad didáctica 3. Medidas de control interno Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales Módulo 5. Protección de datos en la empresa (rgpd) Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el rgpd Unidad didáctica 9. Las autoridades de control Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd” Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos más

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