Administración de Riesgos y Auditoría Forense

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Pontificia Universidad Javeriana - Educación Continua

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Curso

"Objetivo General: Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales para la administración y prevención de riesgo de delitos económicos y financieros, tales como, así mismo, el uso de herramientas de Auditoría Forense, apoyados en las mejores prácticas. Objetivos Específicos: Presentar los principales mecanismos de prevención tales como Ética Empresarial, Gobierno Corporativo, Cumplimiento, Modelos de Control Interno COSO y administración de Riesgo Corporativo (ERM). Dar a conocer los principales conceptos herramientas utilizada en la detección a través de la Auditoría Forense, tales como Psicología Forense, Informática Forense, cadena de custodia y protección de datos. Presentar las fases de la Auditoría Forense en sus fases: Planeación, Ejecución e informe, a través del método de casos. Generar escenarios cercanos a la realidad a través del Laboratorio de Auditoría Forense." Temario completo de este curso MÓDULO I: ESTRUCTURA DE CONTROL Y RIESGO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE FRAUDE Introducción y bienvenida al diplomado Ética empresarial y Gobierno Corporativo Taller de Gobierno Corporativo Administración de líneas de denuncia (Whistleblower) Taller de administración de líneas de denuncia Control Interno en la prevención de fraude Taller de Identificación de riesgo de Fraude. Taller de Diseño de controles preventivos y de detección Investigaciones internas y el uso de la Auditoría Forense MÓDULO II: ASPECTOS LEGALES DE A AUDITORÍA FORENSE Delitos económicos y financieros contra el patrimonio económico Delitos contra la administración pública Estatuto anticorrupción Conceptos básicos de Derecho Penal y derecho probatorio Marco General del Sistema Penal Acusatorio La Auditoría Forense y su aplicación en la justicia. MÓDULO III: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Elementos claves de un efectivo programa de Ética y Cumplimiento Corporativo: Establecimiento de programas de cumplimiento Normas y acuerdos internacionales (OECD, FCPA, UK Bribery Act, Sarbanes Oxley, etc.) La debida diligencia MÓDULO IV. HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA FORENSE 4.1. INFORMÁTICA FORENSE Alcance y Objetivos de la Informática Forense Metodología, técnicas y principios. Aspectos Legales en la pericia Forense. Evidencia Digital. Minería de Datos. Gestión de Incidentes. Detección de Fraudes. CSIRT - CERT. Taller Casos Específicos. 4.2 PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA: Cadena de custodia Protección de datos 4.3 PSICOLOGÍA FORENSE y TÉCNICAS DE ENTREVISTAS. Representación mental, riesgos y criminalidad Perfil del delincuente Perfil del Criminal de Cuello Blanco Psicología de la víctima Análisis conductual forense Detección de consulta sospechosa Taller de entrevistas MÓDULO V: ETAPAS DE LA AUDITORÍA FORENSE 5.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA FORENSE Análisis del Caso Evaluación de Riesgo del Caso Preparación de programas y procedimientos de Auditoria Conformación de Equipos 5.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA FORENSE La inteligencia financiera y la auditoría forense Técnicas especiales de investigaciones financieras Entrevistas Financieras Fuentes de información para rastreo financiero 5.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA FORENSE Características del informe Contenido y anexos. Anexo gráfico Caso práctico: taller de elaboración de un informe de auditoría forense 5.4 LABORATORIO DE AUDITORÍA FORENSE Comunicación de resultados Reportes a partes Interesadas Simulación del ejercicio más

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