Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales

Información
I mas D Capacitación Profesional
Semipresencial
Curso
- Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación judicial. - Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos. - Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los afectados. - Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Otros cursos de esta academia
Técnico Tanatoestética y Tanatopraxia
(I mas D Capacitación Profesional)
Te formarás en tanatoestética instrumental y práctica, en técnicas de restauración y conocerás la legislación y los riesgos laborales en tanatoprazxia...
Curso Técnico en Quiromasaje (Acreditado)
(I mas D Capacitación Profesional)
Conocer el funcionamiento de los órganos y los sistemas del cuerpo humano a fin de aplicar la mejor técnica para conseguir los objetivos propuestos a través del...
Postgrado en Diseño Gráfico, Diseño web y Maquetación Profesional con Adobe...
(I mas D Capacitación Profesional)
Este curso en diseño gráfico, diseño web y maquetación profesional con adobe creative suite está dirigido a profesionales y estudiantes del sector que quieran conocer...
Preparador Físico, Nutrición y Psicología Deportiva
(I mas D Capacitación Profesional)
Enseñar el funcionamiento del cuerpo humano respecto al entrenamiento deportivo y la alimentación adecuada... que el alumno sea capaz de realizar un entrenamiento...
Técnico Profesional en Maquillaje, Caracterización y Efectos Especiales
(I mas D Capacitación Profesional)
Conocer los procesos de caracterización necesarios para la transformación de una persona y las funciones del caracterizador para obtener un buen resultado...
Auxiliar de Farmacia
(I mas D Capacitación Profesional)
); y adquirir las técnicas necesarias para una correcta atención al cliente con plenas garantías... la finalidad de este curso es que te familiarices con todas las...
Técnico Profesional en Contabilidad
(I mas D Capacitación Profesional)
Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todos aquellos conocimientos sobre el funcionamiento y obligaciones formales de una empresa en el ámbito contable...
Técnico Profesional en Asesoría Laboral
(I mas D Capacitación Profesional)
Capacitar de forma teórica y práctica en las competencias profesionales necesarias para el ejercicio profesional de la asesoría laboral adaptado a la nueva reforma...
Perito Judicial en Violencia de Género y Malos Tratos
(I mas D Capacitación Profesional)
A juristas, sociólogos, psicólogos, abogados, trabajadores y educadores sociales y cualquier estudiante de estas disciplinas, funcionarios de la administración de...
Experto en Redes Sociales 2.0 y Social Media Strategy
(I mas D Capacitación Profesional)
Y social media strategy está dirigido a personas que quieran ampliar sus conocimientos acerca de la web 2... personas que quieran aprender a manejar las redes...
PEDIR INFORMACIÓN