Máster de Alta Especialización en Compliance Officer

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ESCUELA INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA

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Curso

Este curso ofrece al alumno una completa formación en compliance y protección de datos El curso presenta como objetivos, la adquisición del alumno de conocimientos y competencias en las siguientes materias: Compliance y delitos empresariales Privacidad y protección de datos en España y en el ámbito Europeo Legitimación de la Ley Orgánica de protección de datos Derechos de las personas respecto de sus datos Política de protección de datos Control y responsabilidad de la protección de datos Métodos para el cumplimiento de la normativa en protección de datos A quién va dirigido Este curso va dirigido de forma general a cualquier alumno que desee estudiar delitos económicos y blanqueo de capitales con el fin de especializarse en la materia El Curso va dirigido de forma específica a: Profesionales y estudiantes del Derecho y Criminología. Profesionales y estudiantes de Psicología y Sociología Profesionales y estudiantes de Dirección y Administración de Empresas Licenciados y estudiantes en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Detectives, Investigadores Privados. Expertos en cualquier actividad relacionada con las distintas especialidades en Ciencias Forenses y el Derecho Aquellas personas interesadas en realizar el Máster a nivel unisitario que no cuenten con los requisitos mínimos de formación, podrán realizar nuestro título propio equivalente con el que adquirirán el diploma emitido por la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Temario completo de este curso Tema 1. Peritación y tasación Tema 2. Ordenamiento jurídico español Tema 3. La prueba y la valoración de la prueba Tema 4. El dictamen pericial Tema 5. Conceptos básicos en derecho Tema 6. La responsabilidad Tema 7. Legislación nacional aplicable al sector del peritaje Tema 8. La empresa (I) Tema 9. La empresa (II) Tema 10. Tipos de empresa según su forma jurídica Tema 11. El controller jurídico o complianceofficer Tema 12. Auditoría interna en el sector de las finanzas Tema 13. Delitos empresariales y penas correspondientes Tema 14. Delitos empresariales y penas correspondientes (II) Tema 15. Delitos empresariales. Vigilancia y control de actos delictivos Tema 16. Blanqueo de capitales y morosidad en la empresa Tema 17. Antecedentes en la Protección de Datos. Contexto Normativo Tema 18. Fundamentos (Reglamento Europeo de protección de Datos y futura LOPD) Tema 19. Principios (LOPD) Tema 20. Legitimación de la LOPD Tema 21. Derechos de los interesados Tema 22. Normas de cumplimiento Tema 23. Autoridades de control y régimen sancionador Tema 24. El delegado en protección de datos. DPO. Tema 25. La responsabilidad proactiva Tema 26. Transferencias internacionales, cumplimiento de la protección de datos y retos. Transferencias internacionales. Tema 27. Métodos para el cumplimiento de la normativa de protección de datos Tema 28. Retos en materia de Protección de Datos. más

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