Master Controller Jurídico + Titulación Universitaria

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INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

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- Garantizar el cumplimiento de la normativa Europea y nacional sobre protección de Datos, el RGPD.- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Identificar el concepto de blanqueo de capitales así como las obligaciones establecidas por la ley para los sujetos obligados.- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.- Diseñar una política de seguridad normativa en la empresa o departamento. A quién va dirigido Dirigido a directivos, mandos intermedios, abogados, asesores jurídicos, profesionales de la gestión empresarial o a empleados que deseen ampliar sus conocimientos profesionales en el marco legal que afecta a la empresa y especializarse como controller jurídico. Requisitos Formalizar la matriculación Temario completo de este curso Módulo 1. Derecho mercantil Unidad didáctica 1. Las sociedades mercantiles Unidad didáctica 2. Sociedades de responsabilidad limitada Unidad didáctica 3. Las sociedades anónimas Unidad didáctica 4. Sociedades especiales Unidad didáctica 5. Registro mercantil Unidad didáctica 6. Derecho concursal Módulo 2. Responsabilidad penal de las personas jurídicass Unidad didáctica 1. Novedades en el código penal Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de la persona jurídica Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (i) Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (ii) Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iii) Unidad didáctica 6. Delitos imputables a las personas jurídicas y penas correspondientes (iv) Unidad didáctica 7. Delitos societarios Módulo 3. Protección de datos en la empresa (rgpd) Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos Unidad didáctica 3. Principios de la protección de datos Unidad didáctica 4. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd Unidad didáctica 5. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales Unidad didáctica 6. Protección de datos de carácter personal: medidas de cumplimiento en el rgpd Unidad didáctica 7. La responsabilidad proactiva Unidad didáctica 8. Transferencias internacionales de datos en el rgpd Unidad didáctica 9. Las autoridades de control Unidad didáctica 10. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales Unidad didáctica 11. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización Unidad didáctica 12. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd” Unidad didáctica 13. La auditoría de protección de datos Módulo 4. Protección de datos para despachos, abogados y profesionales del sector jurídico Unidad didáctica 1. Despachos, abogados y profesionales como responsables o encargados del tratamiento Unidad didáctica 2. Responsabilidad activa en despachos, abogados y profesionales del sector jurídico Unidad didáctica 3. Los despachos de profesionales del sector jurídico: cuestiones relevantes en su funcionamiento Unidad didáctica 4. Modelos habituales para el cumplimiento del rgpd Módulo 5. Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Unidad formativa 1. Introducción al blanqueo de capitales Unidad didáctica 1. Introducción al blanqueo de capitales Unidad didáctica 2. Técnicas y es del blanqueo de capitales Unidad formativa 2. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales Unidad didáctica 1. Sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales Unidad didáctica 2. Medidas de diligencia debida Unidad didáctica 3. Medidas de control interno Unidad didáctica 4. Examen especial y comunicación de operaciones Unidad formativa 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión Unidad didáctica 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión Unidad formativa 4. Cumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Unidad didáctica 1. Especialidades sectoriales Unidad didáctica 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales Módulo 6. Compliance officer Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos Unidad didáctica 6. Controles de riesgos Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i) Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii) Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii) Módulo 7. Deontología profesional y ética en la empresa Unidad didáctica 1. Introducción a la deontología profesional Unidad didáctica 2. Deontología profesional Unidad didáctica 3. Códigos deontológicos Unidad didáctica 4. Fundamento filosófico de la ética y deontología profesional Unidad didáctica 5. ética profesional Unidad didáctica 6. La persona como centro de los valores morales Unidad didáctica 7. Calidad profesional Módulo 8. Administración fiscal Unidad didáctica 1. Introducción al derecho financiero y tributario Unidad didáctica 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas i Unidad didáctica 3. Impuesto sobre la renta de las personas físicas ii Unidad didáctica 4. El impuesto sobre el valor añadido Unidad didáctica 5. Impuesto sobre sociedades Unidad didáctica 6. Ejercicio complementario. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (irpf) Unidad didáctica 7. Ejercicio complementario. Impuesto sobre el valor añadido (iva) Unidad didáctica 8. Ejercicio complementario. Impuesto sobre sociedades más

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