CURSO GAFI
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CURSOS DE GAFI
Perito judicial especialista en blanqueo de capitales
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el grupo de acción...Perito judicial especialista en blanqueo de capitales + titulación uni...
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... no obstante tal y como establece la ley de enjuiciamiento civil en su artículo...Asesor fiscal + titulación universitaria (doble titulación con 4 crédi...
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... prevención de blanqueo de capitales unidad didáctica 1...Administración del riesgo de lavado de activos sarlaf con énfasis en.....
Recomendaciones del gafi 7... régimen probatorio y labores investigativas 6... informe de auditoría forense en casos de la/ft 6... concepto y generalidades de los...Asesor productos de inversión
Normativa aplicable... rentabilidad aritmética y geométrica... rentabilidad aritmética... operaciones y comportamientos sospechosos susceptibles de estar particularmente...Master en blanqueo de capitales, fiscalidad financiera y fraude fiscal...
Com está estructurado en las unidades temáticas que se indican a continuación: parte 1... el impuesto sobre el valor añadido unidad didáctica 5...Prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
• qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el gafi o el sepblac... clientes con nacionalidades de países del norte de áfrica...¿Quieres encontrar cursos?
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