CURSO GAFI
(7 cursos)Listado de cursos de gafi
CURSOS DE GAFI
Perito judicial especialista en blanqueo de capitales
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto...Perito judicial especialista en blanqueo de capitales + titulación uni...
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales unidad didáctica...Asesor fiscal + titulación universitaria (doble titulación con 4 crédi...
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... infracciones módulo 2... aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones...Administración del riesgo de lavado de activos sarlaf con énfasis en.....
Recomendaciones del gafi 7... investigación y sanción aspectos penales del la ft 1... el código de ética y conducta 3... detección (uiaf-unidad de información y...Asesor productos de inversión
Expectativas de rentabilidad... delimitación jurídica del concepto “dato personal”... conceptos básicos de estadística... rentabilidad geométrica...Master en blanqueo de capitales, fiscalidad financiera y fraude fiscal...
El plan de empresa i... aplicar lo refrente sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones... compliance officer (controller jurídico) unidad didáctica 1...Prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
• qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el gafi o el sepblac... módulo 5 – politica de admisión de clientes 10 horas 5...¿Quieres encontrar cursos?
¿Quieres encontrar cursos?