CURSO GAFI
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CURSOS DE GAFI
Perito judicial especialista en blanqueo de capitales
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el grupo de acción...Perito judicial especialista en blanqueo de capitales + titulación uni...
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... sujetos obligados unidad didáctica 3... tipos de informes periciales unidad didáctica...Asesor fiscal + titulación universitaria (doble titulación con 4 crédi...
Analizar las recomendaciones que gafi enumera para la lucha contra el blanqueo... sujetos obligados unidad didáctica 3... impuesto sobre donaciones unidad didáctica...Administración del riesgo de lavado de activos sarlaf con énfasis en.....
Recomendaciones del gafi 7... principales tipologías de lavado de activos en la región 5... principales tipologías de lavado de activos en el mundo 6...Asesor productos de inversión
Las ventajas de las certificaciones para el profesional... prevención del blanqueo de capitales... la protección del inversor... segmentación de clientes: el cliente...Master en blanqueo de capitales, fiscalidad financiera y fraude fiscal...
Com está estructurado en las unidades temáticas que se indican a continuación: parte 1... planificación y fiscalidad internacional unidad didáctica 1...Prevención del blanqueo de capitales en el sector inmobiliario
• qué perfiles de clientes son considerados de mayor riesgo por el gafi o el sepblac... clientes con nacionalidades de antiguas repúblicas soviéticas...¿Quieres encontrar cursos?
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