Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos + Titulación Universitaria (Online)

El Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos le proporcionará los conocimientos y fundamentos necesarios para aplicar un Plan de Cumplimiento Empresarial efectivo junto al conocimiento técnico de las principales normativas que afectan a las empresas, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello, le dará una ventaja organizativa, técnica y estructural, posicionando a su organización frente a sus competidores más directos. Titulación propia Curso Experto en Cumplimiento Normativo en Oficinas y Despachos expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) + Titulación universitaria en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS

MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I) UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II) UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III) MÓDULO 2. PROTECCIÓN DE DATOS PARA DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES COMO RESPONSABLES O ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA EN DESPACHOS, ABOGADOS Y PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS DESPACHOS DE PROFESIONALES DEL SECTOR JURÍDICO: CUESTIONES RELEVANTES EN SU FUNCIONAMIENTO UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELOS HABITUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RGPD MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO PARA OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓNUNIDAD FORMATIVA 1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TRABAJO Y LA SALUD: LOS RIESGOS PROFESIONALES. FACTORES DE RIESGO UNIDAD DIDÁCTICA 2. DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO. LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL TRABAJO UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DERECHOS Y DEBERESUNIDAD FORMATIVA 2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. RIESGOS LIGADOS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD UNIDAD DIDÁCTICA 2. RIESGOS LIGADOS AL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CARGA DE TRABAJO, LA FATIGA Y LA INSATISFACCIÓN LABORAL UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS ELEMENTALES DE CONTROL DE RIESGOS. PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL UNIDAD DIDÁCTICA 5. PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORESUNIDAD FORMATIVA 3. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PREVENTIVO: RUTINAS BÁSICAS UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN: RECOGIDA, ELABORACIÓN Y ARCHIVO UNIDAD FORMATIVA 4. PRIMEROS AUXILIOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRIMEROS AUXILIOSUNIDAD FORMATIVA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRL. RIESGOS ESPECÍFICOS EN OFICINAS Y SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓNUNIDAD FORMATIVA 6. SUPERCASO. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DESARROLLO MÓDULO 4. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMOUNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitalesUNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operacionesUNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales