Curso de Prevención de blanqueo de capitales (online)
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Objetivos del curso Saber qué es un paraíso fiscal. Conocer en qué consiste el blanqueo de capitales. Mencionar los factores que han incrementado el blanqueo de capitales. Diferenciar las distintas fases del proceso del blanqueo de capitales. Distinguir entre los dos frentes de lucha contra el blanqueo de capitales. Reconocer los sujetos que se encuentran obligados a la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Distinguir entre las distintas medidas de diligencia debida. Conocer las principales obligaciones de información. Reconocer el modelo de comunicación publicado por el Sepblac para efectuar las comunicaciones. Conocer quiénes son los corredores de comercio y los sujetos obligados en cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Identificar y diferencias las obligaciones de los sujetos obligados. Acercarse al conocimiento de los distintos medios de pago. Conocer las principales funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Distinguir las principales funciones del SEPBLAC. Distinguir entre infracciones muy graves, graves y leves. Diferenciar entre las sanciones impuestas por tipo de infracción muy grave, grave o leves. Conocer el procedimiento de identificación según el tipo de otorgantes. Identificar supuestos de medios de pago. Valorar la necesidad de comunicación a la que están expuestos los Notarios sobre operaciones con indicadores de riesgo en referencia al blanqueo de capitales. A quién va dirigido ¿A quién va dirigido? Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse y le interese la temática de la prevención del Blanqueo de Capitales. Temario completo de este curso Temario de Curso de Prevención de blanqueo de capitales (online) El blanqueo de capitales Factores que incrementan el blanqueo de capitales. Paraísos fiscales. El narcotráfico y crimen organizado. Liberalización del comercio y las insiones. Concepto de blanqueo de capitales. Las tres fases del proceso. Prevención del terrorismo. Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los sujetos obligados Sujetos obligados Obligaciones de los sujetos a la normativa Medidas normales de diligencia debida Identificación formal Identificación del titular real Propósito e índole de la relación de negocios Seguimiento continuo de la relación de negocios Aplicación de las medidas de diligencia Medidas simplificadas de diligencia debida Medidas reforzadas de diligencia debida Obligación de información Conservación de documentos de diligencia debida Otras obligaciones de conservación documental Requerimientos de las autoridades Control interno Control interno Análisis de riesgo: Identificación y evaluación de los riesgos Manual de prevención del blanqueo de capitales Órganos Medidas de control interno de aplicación a los agentes. A nivel de grupo Examen externo Los medios de pago Medios de pago Órganos de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales Órganos Política sancionador Las infracciones administrativas Muy graves Graves Leves Sanciones impuestas en la Ley Muy graves Graves Leves Ámbito objetivo de aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales a los notarios Procedimiento de identificación de los otorgantes En supuesto de medios de pago Comunicación de operaciones con indicadores de riesgo de blanqueo de capitales más
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