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Máster online internacional en estudios de terrorismo y corrupción

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Máster universitario en análisis y prevención de la corrupción

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Que debemos registrar en una casa de apuestas? qué documentos son los más importantes? cómo podemos intuir que se trata de blanquear dinero a través de las casas...
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Certificado de especialista en anticorrupción de la ica

En este curso aprenderá: - qué es corrupción - países, sectores industriales y clientes de alto riesgo - legislación sobre anticorrupción - un enfoque integral sobre...
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Curso superior en investigación financiera y recuperación de activos (...

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Curso internacional sobre investigación de delitos económico-financier...

La recuperación de activos producto del delito... el curso presenta contenidos con objeto de: - estudiar el perfil psicológico de los delincuentes económicos - analizar...
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Curso superior en investigación financiera y recuperación de activos

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En paralelo al endurecimiento del entorno de supervisión, en los últimos años se ha producido también un auténtico “ tsunami normativo ” con la entrada en vigor...
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Certificado en anticorrupción de la ica

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