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Maestria internacional en estudios de terrorismo y corrupcion

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Máster universitario en análisis y prevención de la corrupción

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Que debemos registrar en una casa de apuestas? qué documentos son los más importantes? cómo podemos intuir que se trata de blanquear dinero a través de las casas...
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Máster iberoamericano en politicas anticorrupción

Corrupción y crimen organizado [3 ects] isidoro blanco cordero: catedrático de derecho penal - universidad de alicante... determinantes socio-políticos de la corrupción...
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Máster en sistemas de gestión de compliance y antisoborno

Cuestionario de evaluación módulo 2... 3 revisión del sistema de gestión por la dirección y el órgano de gobierno5... 2 identificación, análisis y evaluación de...
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Certificado de especialista en anticorrupción de la ica

En este curso aprenderá: - qué es corrupción - países, sectores industriales y clientes de alto riesgo - legislación sobre anticorrupción - un enfoque integral sobre...
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Curso superior en investigación financiera y recuperación de activos (...

Técnicas y etapas del blanqueo de capitales unidad didáctica 3... titulación expedida y avalada por el instituto europeo de estudios empresariales enseñanza no oficial...
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Curso internacional sobre investigación de delitos económico-financier...

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Curso superior en investigación financiera y recuperación de activos

Especial mención a las fuentes unidad didáctica 4... sujetos obligados unidad didáctica 4... el régimen sancionador en el blanqueo de capitales módulo 3...
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Curso monográfico sobre compliance

En nuestro país, la ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, relativa a la reforma del código penal español, convierte a las personas jurídicas en sujetos susceptibles...
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Psicologia penitenciaria y judicial

Discapacidades - entrevista clínico-forense - aproximaciones a la evaluación de la credibilidad del testimonio - análisis del contenido de la declaración - análisis...
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El soborno y la iso 37001

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Detección y prevención del fraude en la empresa

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Certificado en anticorrupción de la ica

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