Asistencia en la Gestión de los Procedimientos Tributarios

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Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la administración y gestión, concretamente en la asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios, dentro del área profesional de administración y auditoria y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios. Temario completo de este curso MÓDULO 1. MF1783_3 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INFORMACIÓN DE TRASCENDENCIA TRIBUTARIA • Técnicas de identificación de documentos con trascendencia tributaria de los contribuyentes • Instrumentos de observacion • Información de entidades bancarias • Diligencias de constancia de hechos e informes UNIDAD DIDÁCTICA 2. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS ORGANISMOS • Bases de datos de contenido tributario especificas de la Administracion tributaria • Bases de datos de contenido tributario externas -Seguridad Social u otras • Operaciones de tablas • Búsquedas en bases de datos de contenido tributario • Optimización de la obtención y recuperación de Bases de datos de contenido tributario • Lenguajes de consultas • Herramientas de busqueda • Presentacion de la informacion • Informes sobre las actuaciones de obtencion de informacion • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos de contenido tributario • Informacion con trascendencia tributaria en organismos publicos y registros oficiales UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE FORMA DIRECTA • Obtencion de informacion con trascendencia tributaria • La entrevista con trascendencia tributaria • Comunicacion formal previa a la visita • Protocolos de actuacion en la visita • Protocolo durante la visita • El escenario de observacion • Derechos y deberes de los intervinientes • Solución a los problemas en el lugar de la visita UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE TRANSCENDENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES • Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal • Deber de secreto • Datos de caracter personal • Ficheros de caracter personal • Ejercicio del derecho de acceso • Medidas de seguridad • La gestion de incidencias • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en la obtención de información de contribuyentes, organismos públicos y registros oficiales MÓDULO 2. MF1784_3 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA UNIDAD FORMATIVA 1. UF1814 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TRIBUTARIA AL CONTRIBUYENTE UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL • La Hacienda Publica en la Constitucion Espanola • Derecho Tributario • Organizacion administrativa tributaria • Ingresos de Derecho Publico • Elementos estructurales del tributo • Clases de impuestos • Principales figuras impositivas del sistema tributario estatal, autonómico y local: conceptos básicos UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE: PETICIONES, SUGERENCIAS, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES • Tratamiento de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones • El Consejo de Defensa del Contribuyente • Procedimientos de recogida y tramitacion de quejas y reclamaciones • Consultas tributarias • Comunicacion en situaciones de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones • Atencion al contribuyente • Atencion al contribuyente en campanas de informacion general • Técnicas de resolución de situaciones conflictivas en la atención al contribuyente • Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en la atención al contribuyente UNIDAD DIDÁCTICA 3. SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS • Procedimientos de gestion, inspeccion y recaudacion • Fases de los procedimientos tributarios • Especial referencia al estado de tramitación de los procedimientos • Aplicaciones informáticas de gestión en el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios • Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en el seguimiento de los procedimientos UNIDAD FORMATIVA 2. UF1815 ASISTENCIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRIBUYENTE DE LA DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA UNIDAD DIDÁCTICA 1. REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA • La documentacion tributaria • Medios de registro de entrada/salida de documentacion y correspondencia • Registro de documentacion de naturaleza tributaria • Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información en el registro y distribución de información tributaria UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRIBUTACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: IRPF E IVA • Las actividades economicas en materia tributaria • La tributacion de empresarios y profesionales • Regimenes generales de tributacion en IRPF e IVA • Regimenes especiales de tributacion en IRPF e IVA • La renuncia a la aplicacion de los regimenes de IRPF e IVA • Las declaraciones y autoliquidaciones de IRPF e IVA UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUMPLIMENTACIÓN DE DECLARACIONES Y AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS • Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes • Declaraciones y autoliquidaciones • Principales modelos de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos • Cumplimentacion y calculo de la declaracion-autoliquidacion anual de IRPF • Cumplimentacion y calculo de las declaraciones y autoliquidaciones de IVA • Cumplimentacion y calculo de las declaraciones y autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades • Cumplimentacion y calculo de las principales declaraciones de los impuestos autonomicos y locales • La tramitacion/gestion de operaciones y servicios de naturaleza tributaria por Internet • Elaboración de fichas electrónicas, etiquetas, e informes de contribuyentes • Obligaciones de las entidades sin personalidad jurídica propia MÓDULO 3. MF1785_2 GESTIÓN CENSAL, NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CENSAL • Los censos tributarios • La declaracion censal • Operaciones en bases de datos censales • Sistemas de codificacion en procesos de gestion documental • Identificacion y localizacion de interesados en los censos tributarios • Justificacion de las actuaciones de gestion censal • Aplicaciones informáticas para la gestión de censos • Técnicas de protección de datos y confidencialidad en bases de datos censales UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA NOTIFICACIÓN • La notificacion y sus requisitos • Documentos que intervienen en el procedimiento de notificacion • El domicilio fiscal • Procedimiento en caso de notificacion fallida • Consecuencias del incumplimiento del procedimiento de notificacion • Aplicaciones informáticas para la notificación a los contribuyentes UNIDAD DIDÁCTICA 3. EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS • Emision de certificados y copias de declaraciones y autoliquidaciones • Documentos acreditativos de la situacion tributaria • Procedimiento de obtencion de firma digital • Aplicaciones informáticas para la emisión de certificados y otra documentación tributaria MÓDULO 4. MF1786_3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS UNIDAD FORMATIVA 1. UF1816 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA • Formacion de expediente y carpeta fiscal • El archivo de los expedientes tributarios • Técnicas de acceso a la información archivada • Formas de discreción en la gestión administrativa de expedientes tributarios y su archivo UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMAS COMUNES SOBRE ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS • Organizacion de las administraciones tributarias • La Agencia Estatal de la Administracion Tributaria • La gestion tributaria • Fases de los procedimientos tributarios • El domicilio fiscal • Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administracion • La obligacion de resol • La prueba • La denuncia pública • La prescripcion UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA • Organizacion del Departamento de Gestion Tributaria • Los procedimientos de gestion tributaria • Elaboración de fichas de discrepancias cuantitativas • Actuaciones de control del cumplimiento de obligaciones periódicas de IVA, IRPF y otros • Programas de Gestión Tributaria y de ayuda al contribuyente UNIDAD FORMATIVA 2. UF1817 PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN • La Inspeccion de los tributos • Organizacion del Departamento de Inspeccion Financiera y Tributaria • Actuaciones desarrolladas por la Inspeccion • El procedimiento inspector • Iniciacion y desarrollo del procedimiento de inspeccion • Finalización del procedimiento inspector • Técnicas relacionadas con el acceso y uso de la documentación • Medidas cautelares • Los documentos que extiende la Inspeccion • Actas de inspeccion UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN • La recaudacion • Normativa Tributaria de recaudacion • Los obligados tributarios • Las obligaciones tributarias • La extincion de la deuda tributaria • Las garantias de la deuda tributaria • El procedimiento de recaudacion en periodo voluntario • El procedimiento de recaudacion en periodo ejecutivo UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO • y desarrollo del procedimiento de apremio • El embargo de bienes y derechos del obligado al pago • Los bienes embargables • El deposito y la enajenacion de los bienes embargados • Valoracion de los bienes • Formas de enajenacion • La adjudicación de bienes a la Hacienda Pública • Tercerias • El ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria. MÓDULO 5. MF1787_3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADOR Y DE REVISIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y DE IMPOSICIÓN DE RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA • Procedimiento sancionador • Infracciones y sanciones en materia tributaria • Preparación del expediente sancionador • La tramitacion del procedimiento sancionador • Finalizacion y resolucion del procedimiento • Recursos contra las sanciones • El procedimiento de imposición de recargos por declaración extemporánea • Consecuencias de la declaracion extemporanea • El Delito Fiscal • El procedimiento inspector y sancionador frente a los delitos contra la Hacienda Publica UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO EN VÍA ADMINISTRATIVA • Procedimiento de revision • Los recursos administrativos • Los interesados en el procedimiento • El recurso de reposicion • La reclamacion economico-administrativa • El procedimiento en unica o primera instancia • El procedimiento abreviado ante organos unipersonales • Los procedimientos especiales de revision • El procedimiento de revocacion y el de rectificacion de errores • La devolucion de ingresos indebidos MÓDULO 6. MF0233_2 OFIMÁTICA UNIDAD FORMATIVA 1. UF0319 SISTEMA OPERATIVO, BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: INTERNET/INTRANET Y CORREO ELECTRÓNICO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ORDENADOR (HARDWARE, SOFTWARE). • Hardware. • Software. UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN BÁSICA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS HABITUALES. • Sistema operativo. • Interface. • Carpetas, directorios, operaciones con ellos. • Ficheros, operaciones con ellos. • Aplicaciones y herramientas del sistema operativo. • Exploración/navegación por el sistema operativo. • Configuración de elementos del sistema operativo. • Utilización de cuentas de usuario. • Creación de Backup. • Soportes para la realización de un Backup. • Realización de operaciones básicas en un entorno de red. UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN A LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET. • Qué es Internet. • Aplicaciones de Internet dentro de la empresa. • Historia de Internet. • Terminología relacionada. • Protocolo TCP/IP. • Direccionamiento. • Acceso a Internet. • Seguridad y ética en Internet. UNIDAD DIDÁCTICA 4. NAVEGACIÓN POR LA WORLD WIDE WEB. • Defnes y términos. • Navegación. • Histórico. • Manejar imágenes. • Guardado. • Búsqueda. • Vínculos. • Favoritos. • Impresión. • Caché. • Cookies. • Niveles de seguridad. UNIDAD DIDÁCTICA 5. UTILIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. • Introducción. • Defnes y términos. • Funcionamiento. • Gestores de correo electrónico. • Correo Web. UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRANSFERENCIA DE FICHEROS FTP. • Introducción. • Defnes y términos relacionados. más
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